„Bună ziua,
Vă deranjez cu rugămintea de a mă sprijini în identificarea sitului newton-management.org, ca posibilă fraudă financiară, asemănătoare cu ceea ce ați răspuns pe data de 21 februarie unei întrebări de pe portalul reclamații bănci.
Bănuiesc că este aceeași excrocherie adresa siteului fiind puțin schimbată.
Dumneavoastră ați identificat site-ul Newton-Management.trade; ruda mea a fost contactată de newton-management.org.”
Postat in data: 28 feb., 2025
[citeste raspunsul]
„Am vazut pe Facebook o oferta pentru cumpararea criptomonedei Calin Georgescu. O fi adevarata sau e teapa? Ce parere aveti?”
Postat in data: 09 feb., 2025
[citeste raspunsul]
„Bună ziua, și eu am fost păcălită de această bandă de la Aspect Markets pe 24 octombrie. Am făcut reclamatie la Revolut și am primit răspunsul, că totul este făcut corect. Baniii mei sunt investiîi la Aspect Markets, unde sunt blocaîi. Am fost contactată de mai multe ori de așaziși asistenți financiari, chiar și pentru recuperarea banilor, dar nu am reacționat.
Să mai fac reclamație la Revolut? In cazul Politiei , cărei secție trebuie să mă adresez ?”
Postat in data: 04 feb., 2025
[citeste raspunsul]
„Buna ziua am depus si eu cam acum 2 ani 250$ pe ufina trade putin mai tarziu mi-am dat seama ca mi-am luat teapa m-am certat cu brokerul si nu i-am mai raspuns la tel iar acum ma-a sunat de la departamentul financiar dupa 1.5 ani spunandumi ca am ajuns sa am in cont 15000 $ si ca trebuiesc scosi si facut un contract le-am intrat in joc au facut iei cerere de extragere totala a banilor si acum asteapta sa mi se puna impozitul pentru ei bineinteles impozitul a fost de 10% si mi-au dat un cod QR si sa ma duc la atm btc sa depun suma de bani in 48 ore ca altfel voi fi penalizat cu 5%pe zi si dupa 1 luna o sa fiu dat in judecata ce pot face”
Postat in data: 23 ian., 2025
[citeste raspunsul]
„Buna ziua ! Soțul meu a făcut investiția in criptomonede prin revolut in platforma VFR Invest, îndrumat de un consultant financiar. Acesta a spus ca a cumparat si actiuni OMV, dar cand a vrut sa retraga banii a fost amenințat că dacă nu plătește 20 % din castig o sa l condamne de spălare de bani. Va rog rasp … Și îndrumați ne”
Postat in data: 07 ian., 2025
[citeste raspunsul]
„Buna seara! Soțul a investit suma de 3000$ in criptomonede , bineînțeles îndrumat de un consultant financiar, surpriza a fost mare că după o săptămână suma s a mărit la 8100$ .
Coinbase walet i a blocat suma.il pune să plătească 20 la sută din suma câștigată pe motivul cum ar face o verificare …. Ce mă sfătuiți să fac ? Cum îmi recupar suma investita? Nu vreau nici un câștig vreau doar banii mei? Multumesc”
Postat in data: 03 dec., 2024
[citeste raspunsul]
„Buna ziua
Am citit pe un site in care rasundeati dvs reclamatiilor privind frauda crypto
Am patit acelasi lucru cu BRUA asa zis program de investitii – depunere de 1250 lei si promiteau castiguri substantiale
M-am inscris 17 iulie 2024 m a contactat un domn de la BVB ,evident nu era, am depus din ING in Revolut suma de 1250 lei card virtual – si dupa i am transferat intr un cont la asa zisa firma de investitii Fintrends
Imediat m a contactat o doamna care mi a dat acces cu link user parola pe o platforma de crypto pentru transgaz, nuclearelectrica …unde vedeam suma depusa care crestea foarte putin , nu zilnic , in urma tranzactiilor pe care le facea doamna
Dupa o perioada de timp mi a cerut iban ing sa imi vireze o suma pentru marire de limita tranzactii
Am cazut in plasa lor si am scos banii din ing si m au pus sa ii depun intr un aparat bitcoin romania
Am sunat la cei de la bitcoin romania si mi au spus ca nu pot face nimic deoarece banii erau deja transferati
Am depus plangere la politie , la DNSC
Am incercat sa fac un refuz plata Revolut dar sun ei ca din punctul lor tranzactia este ok
Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati cumva cu orice detaliu informatie
Multumesc frumos
O zi buna
Va rog daca ma puteti ajuta cu orice sincer nu stiu ce sa fac”
Postat in data: 18 aug., 2024
[citeste raspunsul]
„Am 15000 USDT retinute in coinbase wallet. .Am contactat o firma de avocati specializati in recuperarea de fonduri care mi.au spus ca trebuie sa depun 10% din suma in acelasi portofel (propriu), pentru ca banii sa fie eliberati instand in contul bancar deschis de mine la banca si aflat in legatura cu portofelul.
Ce ma sfatuiti sa fac? Cum sa procedez?
Multumesc anticipat!”
Postat in data: 08 aug., 2024
[citeste raspunsul]„Am fost fraudata pe o platforma de investitii, Charm Finance, cu actiuni Electrica si petroliere, precum si pe piata forex. Banii castigati apar in aplicatie, dar nu-i pot retrage, mi s-a spus ca trebuie sa platesc impozite in Anglia si o taxa pentru deblocare din Blockchain.
Pentru ca nu am mai avut bani, am facut si imprumuturi la banca pentru a putea retrage sumele investite, dar nici asa nu s-a rezolvat.
Ce sanse am sa-mi mai recuperez banii?”
Postat in data: 28 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua,
Am depus o plângere la brd în legătură cu o fraudă căreia i-am căzut victimă.
Contul meu a fost accesat și 10000 de euro au fost transferați într-un alt cont fără autorizarea mea. Evident, banca este trasă la răspundere pentru acest transfer, care nu ar fi trebuit să aibă loc: „Legislația UE permite, de asemenea, să se asigure că:plățile online de peste 30 de euro sunt securizate prin utilizarea unei combinații de cel puțin două elemente de autentificare”. În plus, această tranzacție a fost efectuată într-un cont BRD, deci clientul dumneavoastră este un escroc.
Am depus o plângere la poliție și am mers la o sucursală pentru a deschide o anchetă. Nimeni nu m-a contactat și nu am primit un răspuns clar cu privire la returnarea banilor mei. Mai mult, contul meu este blocat.
Aștept un răspuns din partea dumneavoastră înainte de a cere avocatului meu să intervină.”
Postat in data: 21 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua,vă rog frumos mă puteți ajuta cu un răspuns?
Am avut un cont de investiții, pentru retragerea banilor, m-au redirecționat către o platformă.Apoi mi-au spus că nu am cont activ deschis pe respectiva platforma,și că banii sunt blocați pe acea platforma.Imi arata banii in assets,dar nu în cont.
M-a sunat un domn și mi-a spus că dacă vreau sa retrag banii trebuie să depun 10% din suma în cont și apoi să-i scot.
Exista vreo posibilitate să-mi recuperez banii?
Mulțumesc frumos,cu stimă.”
Postat in data: 16 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„De anul trecut mi-am propus sa fac niste investitii in pietele de capital si asteptam sa se fructifice o oportunitate pe o activa a companiei NVIDIA, am mai incercat singur sa fac astfel de investitii la bursa si nu a iesit prea bine asa ca am vrut sa caut pe cineva cu expertiza necesara ca sa ma poata ajuta,
am dat de niste indivizi din Bucuresti care activeaza sub numele firmei de RomInvest, acesti indivizi m-au sunat zilnic timp de primele 2 luni de zile din februarie si am vrut sa imi diversific portofoliul cu investitii in pietele de capital (stock-uri) si cryptomonede (bitcoin) si inca o pozitie in asteptare pentru lansarea firmei lui Elon Musk (NEURALINK), pozitia de NVIDIA s-a realizat cum am si preconizat ca se va intampla si eram incantat ca se apropie de sumele asteptate, dar acesti indivizi nu mai vor sa dea banii si nu mai raspund nici la telefon nici la mesaje,
asa-zisul broker de investitii care s-a prezentat sub numele de „ROBERT ABRAM” inca este activ pe numarul de telefon de pe Whatsapp si da tepe in continuare, doar da seen la mesaje, cam atat.
la cum se comporta acesti oameni si sfideaza toate legile si persoanele pe care le intalnesc tind sa cred ca ei sunt de parere ca poate sa-si bata joc de intregul sistem roman de justitie, nu le este frica de nimic si de nimeni.
paguba initiala investitii: Pozitia 1: NVIDIA – 10000Euro (10 mii) Pozitia 2: NEURALINK – 3000Euro (3 mii) Pozitia 3: Bitcoin Halving – 7500 Euro (7.5 mii) din pozitia de NVIDIA s-au generat 48712.21$ din pozitia de NEURALINK din alte tranzactii mai mici s-au generat 5057$ din pozitia de Bitcoin Halving
m-au manipulat in alta masura cu buletine false si alte promisiuni cu un transfer de 38000 de euro catre alte persoane pentru a face niste tranzactii de tip „peer-to-peer” P2P Trading si povestea este in felul urmator:
la un moment dat au generat din 7500 euro suma de 17700 $, apoi au fortat piata ca sa pice pozitia intentionat cu un swap (au schimbat o moneda cu alta) si m-au invinovatit pe mine ca as fi „umblat” la pozitie sa inchid eu manual, dupa care au zis ca sa nu-mi fac griji ca ei au firma de asigurari pentru „greseli interne” ale companiei facute de „colegii care au pus un numar prea mare de unitati” si apoi intr-o zi au venit la mine cu un apel precizand faptul ca din banii din asigurare au facut 38000 euro si ca sa continuam ca sa ne atingem target-ul printr-un P2P Trading.
De precizat: 1. nu am vazut niciun ban de la ei, transferurile de pe platforma nu functioneaza iar ei nu mai raspund. 2. oamenii isi ascund identitatea, folosesc ori nume false ori buletine false ori ce or folosi ei. 3. abuz de incredere 4. furt de date personale la adresa mea (datele de buletin)
Pagube produse: 1. suma initiala de 20500 euro 2. contul meu de ING este blocat in continuare, am avut si contul de revolut blocat in urma acelor transferuri in care am fost manipulat sa cred ca sunt pe bune, dar mi-a trimis de la presupusul celalalt investitor de la care am primit si buletinul cateva extrase de cont de transfer cu parte din sume si mi-au deblocat revolut-ul.
3. pagube din investitii (le-as fi facut si eu daca as fi avut mai multa incredere in mine si putin mai mult timp liber, agitatia de la lucru, si toate celelalte adunate in aceeasi luna). 4. increderea mea in institutii si in internet si in tot ce inseamna „site-uri oficiale”
Pagube investitii: anul acesta mi-am propus ca datorita impulsului de pe piatele de capital sa fac suma de 100 mii euro, pana acum cu datele pe care le am si exact ce le-am zis si lor prin conversatii cand sa opreasca si cand sa porneasca pozitiile eram cu ei in mana.
Pagube actuale investitii: Pozitia de NVIDIA: 48712.21$ Pozitia de NEURALINK: 5057$ Pozitia de Bitcoin Halving: intre 17700$ – 38000$ Totalul fiind intre: 71469.21$ – 91769.21$ am documentat site-urile folosite, persoanele cu care am intrat in contact, transferuri, tot. pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati.
DE PRECIZAT: n-am primit raspuns nici de la banci nici de la Politie in urma petitiilor dar in schimb am trecut pe la CEC Bank in drumul meu spre plata unor impozite si le-am explicat situatia iar acestia au verificat pe baza actului meu de identitate (buletin) datele de tranzactie din sistemul lor si au blocat un cont bancar ca mai apoi sa fiu contactat ziua urmatoare pe facebook de un individ cu cont fals pe care a urcat niste poze de pe internet si se prefacea ca este victima unui furt de identitate si ca cineva da tepe la oameni folosind numele lui (numele fals de Dragos Alexandru Ionescu), acest individ este acel „Alex de la financiar” care ma apelase telefonic pentru ofertele de investitii in colaborare cu broker-ul „Robert Abram”, au un tupeu monstru acesti oameni.”
Postat in data: 24 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Buna domnul vasile iam investit pe o platforma glm-trade la retrageri mici a functionat am retras o suma mare si miau inghetat contul temporar trebuie sa platesc 30 la suta din suma ce este de facut multumesc”
Postat in data: 19 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua,am fost abordată zilele astea de o persoană de pe telegram Alexandra Andreescu care mă tot întreabă când fac rost de bani pentru a începe tranzacția și cred că este scam dar chiar nu știu ce să fac.Menționez că nu i-am dat încă niciun ban.”
Postat in data: 16 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Este foarte înfricoșător câte escrocherii există pe internet… Acum nu sunt sigur nici de brokerul meu, cum pot să îl verific?
Totul pare în regulă deocamdată, dar mi-e frică…Mi-a spus și despre skill-genic – mi-a spus că au cele mai bune lecții. dar de fapt lecțiile sunt destul de scurte și inutile… Am cumpărat acest curs și apoi am investit și 1.200 de euro în acțiuni Amazon…Cum pot verifica dacă totul este legal?”
Postat in data: 15 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Frauda de 800.000$ . Un prieten are 800.000$ blocați în aplicația trust wallet . Ii cer suma de 5000€ pentru a debloca banii . A investit peste 50.000€ la cerea lor . Vreau sa știu dacă este o inselaciune sau chiar mai poate recupera banii într un anumit mod .”
Postat in data: 14 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Firma de investiții web.axainvestment.trade este credibilă ?”
Postat in data: 12 iun., 2024
[citeste raspunsul]„Buna ziua am și eu o problema am fac abordat zile de cineva pe Facebook pentru o obține un profit imens , am primit un link pe telegram,dar se pare că este o înșelătorie am investit in criptomonede 3000 de euro , s-ar mai putea recupera suma de bani investita.”
Postat in data: 26 mai, 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua! Am în coinbase walet bani în USDT. Pentru ai transfera în contul meu din revolut cei care mia depus, Capitaland-invest.co, miau cerut 5000 USDT. Pentru a conecta cele doua portofele.Cum as proceda sa transfer banii?”
Postat in data: 12 mai, 2024
[citeste raspunsul]
„Bine ziua,acum o luna am făcut o investiție pe safeinvest iar acum doua zile analistul mi-a zis sa fac un portofel electronic pe coinbase wallet,după care mi-a venit sa depun o garanție de 25% reprezentând 2814 dolari,daca nu se îngheață fondurile,după care am fost sunat de un anumit somn,ce este de făcut?”
Postat in data: 09 mai, 2024
[citeste raspunsul]