„Bună ziua,
Vă deranjez cu rugămintea de a mă sprijini în identificarea sitului newton-management.org, ca posibilă fraudă financiară, asemănătoare cu ceea ce ați răspuns pe data de 21 februarie unei întrebări de pe portalul reclamații bănci.
Bănuiesc că este aceeași excrocherie adresa siteului fiind puțin schimbată.
Dumneavoastră ați identificat site-ul Newton-Management.trade; ruda mea a fost contactată de newton-management.org.”
Postat in data: 28 feb., 2025
[citeste raspunsul]
„Am vazut pe Facebook o oferta pentru cumpararea criptomonedei Calin Georgescu. O fi adevarata sau e teapa? Ce parere aveti?”
Postat in data: 09 feb., 2025
[citeste raspunsul]
„Buna seara! Soțul a investit suma de 3000$ in criptomonede , bineînțeles îndrumat de un consultant financiar, surpriza a fost mare că după o săptămână suma s a mărit la 8100$ .
Coinbase walet i a blocat suma.il pune să plătească 20 la sută din suma câștigată pe motivul cum ar face o verificare …. Ce mă sfătuiți să fac ? Cum îmi recupar suma investita? Nu vreau nici un câștig vreau doar banii mei? Multumesc”
Postat in data: 03 dec., 2024
[citeste raspunsul]
Am găsit la sfârșitul lui septembrie o postare pe Facebook in care Robert Turcescu spunea în cadrul emisiunii Denisei Rafai cum pot românii obține venituri pasive. Am deschis linkul. Era vorba de o investiție
la OMV. Minim 1250 Ron.
M-am înscris și mă sună o doamna, Alina Ababii, consultant financiar. Ce mi s-a părut dubios a fost ca banii au fost transferați către un fond din Germania. A spus că mai interesați sunt străinii decât românii. Apoi am regretat și am făcut solicitare la Revolut de anulare a transferului și desființare a cardului bancar.
Răspunsul a fost că banii au fost deja investiți, deci cazul este clasat. Mă sună apoi și un domn, Cătălin Vătămanu, broker, care îmi spune că de fapt banii sunt la Bursa londoneza. Aveam și cont deschis. Mi-a dat parola de logare, în care vedeam cat se acumula câștigul zilnic. 27septembrie -11octombrie. Mi-a trimis și un contract, în engleză, pe care sa îl semnez.
Am analizat mult, și între timp dl Vătămanu vine cu o alta ofertă. Sa investesc 3000 dolari în niște acțiuni valoroase. Castigul se obține în 2 săptămâni. Daca nu am acești bani, mă ajută dumnealui cu firmele cu care colaborează în țară care împrumută oamenii.
Am refuzat. Din acel moment a zis că nu se mai ocupa de contul meu. Că el nu sta cu sume mici. Nici eu nu am apucat sa semnez contractul, pentru că unele aspecte nu mi-au plăcut. Sunt sunată și din țară de la DEPARTAMENTUL DE VERIFICARE de către Eva Balan. Trebuia să furnizez contract de munca, factura utilități și altele. Am refuzat.
Apoi a revenit și i-am spus de oferta lui Vataman, deci nu doresc sa merg mai departe. Ii scriu și lui C Vătămanu că doresc să închid contul, nu aveam nimic semnat cu ei și scrie în contract că pot renunța oricând. A zis că nu se mai ocupa de mine. Sa stau săracă că așa îmi place.
După ceva timp mă sună o doamna Elena Balan. Și mă face de tot râsul. La fel, să rămân saraca…Am convorbirile pe WhattApp. A zis că contul este închis, că îmi trimite ANAF peste mine…Ii scriu toate acestea Alinei Ababii, nu mi-a mai răspuns. Mă sună iar de la Dep de verificare. Le spun cele petrecute și că doresc închiderea contului.
Între timp incerc sa iau legătura cu firma de brokeraj din Londra. Adresa nu era exactă, căci emailul nu s-a trimis.
În contract era și numele lui Peter Manfield. Am găsit adresa dumnealui de email pe net. Și i-am scris. A zis că totul a fost o înșelăciune, că datele dumnealui au fost folosite de alta firmă, de Mira Învestment.
Între timp îmi scrie și firma la care am transferat banii. În germana. Și spun că nu au nicio vina, că ei sunt doar un intermediar. Apoi și cei de la Revolut îmi scriu că s-a redeschis cazul. Până ieri aveam in contul de tranzacționare 325 euro, cât a fost pe 11 octombrie
Am incercat cu 3 săptămâni în urmă să văd daca pot sa retrag banii, iar mesajul a fost că nu, deoarece suma solicitărilor anterioare depășește soldul contului.
Astăzi sunt sunată de un domn și îmi spune că sunt de la Mira Învestment și că am în cont 15. 600 euro. Verific atunci pe loc și erau tot 325. Și îmi spune că mă sună mai târziu. Evident, mai târziu apărea suma menționată. Și că va trebui mai întâi sa plătesc impozit în Anglia, 12 % din sumă.
Îmi vor face ei ordin de plata cu care eu voi achita finanțelor de acolo, apoi vor da liber ca sa pot sa retrag banii lichida contul. Vorbea o romana stricată. Am solicitat să dea pe altcineva. Mă sună o doamna, a zis că este de la departamentul financiar. A zis că dacă achit impozitul către stat, banii vor veni în contul meu bancar apoi eu voi plati comisionul brokerului și a companiei.
Mă sună iarăși acel domn și spune că de fapt și partea brokerului trebuie sa o plătesc înainte, să virez eu bani către un cont și abia apoi voi primi banii de la Bursă.
Problema e: eu nu am semnat niciun contract. Au deschis cont înainte. Am solicitat închiderea contului și au refuzat. Se folosesc de datele Guardian Stockbrokers și de numele lui Peter Manfield. Așa a zis dl Manfield. Va trimit emailurile.
Cum mă poate afecta situația aceasta? Mă refer ca datorie la statul britanic,, în cazul în care este adevărat.
Pot să îmi recapăt acei 1250 Ron investiți?
Am clipul cu OMV în care se spune despre investiție. Eu am zis că e in Romania.
Și mai am o prostie făcută, am investit in criptomonede. Tot prin persoane care tranzacționează. Acolo a cerut suma minima 164 Ron, apoi a zis sa plătesc 678 Ron taxa de tranzacționare că altfel am probleme cu statul și că în 4 ore după plata voi primi banii. După ce plătesc îmi spune sa dau alti bani. Am încetat. Îmi scrie mereu că trebuie să plătesc.
Mulțumesc!
Postat in data: 30 nov., 2024
[citeste raspunsul]
„Am 15000 USDT retinute in coinbase wallet. .Am contactat o firma de avocati specializati in recuperarea de fonduri care mi.au spus ca trebuie sa depun 10% din suma in acelasi portofel (propriu), pentru ca banii sa fie eliberati instand in contul bancar deschis de mine la banca si aflat in legatura cu portofelul.
Ce ma sfatuiti sa fac? Cum sa procedez?
Multumesc anticipat!”
Postat in data: 08 aug., 2024
[citeste raspunsul]„Am fost fraudata pe o platforma de investitii, Charm Finance, cu actiuni Electrica si petroliere, precum si pe piata forex. Banii castigati apar in aplicatie, dar nu-i pot retrage, mi s-a spus ca trebuie sa platesc impozite in Anglia si o taxa pentru deblocare din Blockchain.
Pentru ca nu am mai avut bani, am facut si imprumuturi la banca pentru a putea retrage sumele investite, dar nici asa nu s-a rezolvat.
Ce sanse am sa-mi mai recuperez banii?”
Postat in data: 28 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua,vă rog frumos mă puteți ajuta cu un răspuns?
Am avut un cont de investiții, pentru retragerea banilor, m-au redirecționat către o platformă.Apoi mi-au spus că nu am cont activ deschis pe respectiva platforma,și că banii sunt blocați pe acea platforma.Imi arata banii in assets,dar nu în cont.
M-a sunat un domn și mi-a spus că dacă vreau sa retrag banii trebuie să depun 10% din suma în cont și apoi să-i scot.
Exista vreo posibilitate să-mi recuperez banii?
Mulțumesc frumos,cu stimă.”
Postat in data: 16 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„De anul trecut mi-am propus sa fac niste investitii in pietele de capital si asteptam sa se fructifice o oportunitate pe o activa a companiei NVIDIA, am mai incercat singur sa fac astfel de investitii la bursa si nu a iesit prea bine asa ca am vrut sa caut pe cineva cu expertiza necesara ca sa ma poata ajuta,
am dat de niste indivizi din Bucuresti care activeaza sub numele firmei de RomInvest, acesti indivizi m-au sunat zilnic timp de primele 2 luni de zile din februarie si am vrut sa imi diversific portofoliul cu investitii in pietele de capital (stock-uri) si cryptomonede (bitcoin) si inca o pozitie in asteptare pentru lansarea firmei lui Elon Musk (NEURALINK), pozitia de NVIDIA s-a realizat cum am si preconizat ca se va intampla si eram incantat ca se apropie de sumele asteptate, dar acesti indivizi nu mai vor sa dea banii si nu mai raspund nici la telefon nici la mesaje,
asa-zisul broker de investitii care s-a prezentat sub numele de „ROBERT ABRAM” inca este activ pe numarul de telefon de pe Whatsapp si da tepe in continuare, doar da seen la mesaje, cam atat.
la cum se comporta acesti oameni si sfideaza toate legile si persoanele pe care le intalnesc tind sa cred ca ei sunt de parere ca poate sa-si bata joc de intregul sistem roman de justitie, nu le este frica de nimic si de nimeni.
paguba initiala investitii: Pozitia 1: NVIDIA – 10000Euro (10 mii) Pozitia 2: NEURALINK – 3000Euro (3 mii) Pozitia 3: Bitcoin Halving – 7500 Euro (7.5 mii) din pozitia de NVIDIA s-au generat 48712.21$ din pozitia de NEURALINK din alte tranzactii mai mici s-au generat 5057$ din pozitia de Bitcoin Halving
m-au manipulat in alta masura cu buletine false si alte promisiuni cu un transfer de 38000 de euro catre alte persoane pentru a face niste tranzactii de tip „peer-to-peer” P2P Trading si povestea este in felul urmator:
la un moment dat au generat din 7500 euro suma de 17700 $, apoi au fortat piata ca sa pice pozitia intentionat cu un swap (au schimbat o moneda cu alta) si m-au invinovatit pe mine ca as fi „umblat” la pozitie sa inchid eu manual, dupa care au zis ca sa nu-mi fac griji ca ei au firma de asigurari pentru „greseli interne” ale companiei facute de „colegii care au pus un numar prea mare de unitati” si apoi intr-o zi au venit la mine cu un apel precizand faptul ca din banii din asigurare au facut 38000 euro si ca sa continuam ca sa ne atingem target-ul printr-un P2P Trading.
De precizat: 1. nu am vazut niciun ban de la ei, transferurile de pe platforma nu functioneaza iar ei nu mai raspund. 2. oamenii isi ascund identitatea, folosesc ori nume false ori buletine false ori ce or folosi ei. 3. abuz de incredere 4. furt de date personale la adresa mea (datele de buletin)
Pagube produse: 1. suma initiala de 20500 euro 2. contul meu de ING este blocat in continuare, am avut si contul de revolut blocat in urma acelor transferuri in care am fost manipulat sa cred ca sunt pe bune, dar mi-a trimis de la presupusul celalalt investitor de la care am primit si buletinul cateva extrase de cont de transfer cu parte din sume si mi-au deblocat revolut-ul.
3. pagube din investitii (le-as fi facut si eu daca as fi avut mai multa incredere in mine si putin mai mult timp liber, agitatia de la lucru, si toate celelalte adunate in aceeasi luna). 4. increderea mea in institutii si in internet si in tot ce inseamna „site-uri oficiale”
Pagube investitii: anul acesta mi-am propus ca datorita impulsului de pe piatele de capital sa fac suma de 100 mii euro, pana acum cu datele pe care le am si exact ce le-am zis si lor prin conversatii cand sa opreasca si cand sa porneasca pozitiile eram cu ei in mana.
Pagube actuale investitii: Pozitia de NVIDIA: 48712.21$ Pozitia de NEURALINK: 5057$ Pozitia de Bitcoin Halving: intre 17700$ – 38000$ Totalul fiind intre: 71469.21$ – 91769.21$ am documentat site-urile folosite, persoanele cu care am intrat in contact, transferuri, tot. pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati.
DE PRECIZAT: n-am primit raspuns nici de la banci nici de la Politie in urma petitiilor dar in schimb am trecut pe la CEC Bank in drumul meu spre plata unor impozite si le-am explicat situatia iar acestia au verificat pe baza actului meu de identitate (buletin) datele de tranzactie din sistemul lor si au blocat un cont bancar ca mai apoi sa fiu contactat ziua urmatoare pe facebook de un individ cu cont fals pe care a urcat niste poze de pe internet si se prefacea ca este victima unui furt de identitate si ca cineva da tepe la oameni folosind numele lui (numele fals de Dragos Alexandru Ionescu), acest individ este acel „Alex de la financiar” care ma apelase telefonic pentru ofertele de investitii in colaborare cu broker-ul „Robert Abram”, au un tupeu monstru acesti oameni.”
Postat in data: 24 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Frauda de 800.000$ . Un prieten are 800.000$ blocați în aplicația trust wallet . Ii cer suma de 5000€ pentru a debloca banii . A investit peste 50.000€ la cerea lor . Vreau sa știu dacă este o inselaciune sau chiar mai poate recupera banii într un anumit mod .”
Postat in data: 14 iun., 2024
[citeste raspunsul]„Buna ziua am și eu o problema am fac abordat zile de cineva pe Facebook pentru o obține un profit imens , am primit un link pe telegram,dar se pare că este o înșelătorie am investit in criptomonede 3000 de euro , s-ar mai putea recupera suma de bani investita.”
Postat in data: 26 mai, 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua! Am în coinbase walet bani în USDT. Pentru ai transfera în contul meu din revolut cei care mia depus, Capitaland-invest.co, miau cerut 5000 USDT. Pentru a conecta cele doua portofele.Cum as proceda sa transfer banii?”
Postat in data: 12 mai, 2024
[citeste raspunsul]
„Bine ziua,acum o luna am făcut o investiție pe safeinvest iar acum doua zile analistul mi-a zis sa fac un portofel electronic pe coinbase wallet,după care mi-a venit sa depun o garanție de 25% reprezentând 2814 dolari,daca nu se îngheață fondurile,după care am fost sunat de un anumit somn,ce este de făcut?”
Postat in data: 09 mai, 2024
[citeste raspunsul]
„Pe Facebook… Era o reclamă… Un anunț , că oferă suport și asistență pentru tot felul de fraude de pe internet … Și am trimis mesaj.
Am primit răspuns că da mă poate ajuta , și am primit acest contract .. eu nu am semnat nimic , nu mi-a cerut nimic referitor la bani, i-am trimis doar câteva din dovezi… Chiar în ultimul email primit îmi scrie ca a găsit banca unde au fost trimiși toți banii de la mine … Așteaptă următoarele răspunsuri. Mie mi se pare puțin suspect acest contract . De aceea v-am întrebat”
Postat in data: 05 apr., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună seara
De ceva timp mă lupt cu „morile de vânt” , sa pot primi banii din investiția cu crypto.
Dintr-o reclama pe Facebook, am inceput . La început mi sa spus că debla o suma minima , pot avea un câștig destul de mare. In prezent am terminat cu așa zisa investiție , in aplicatia Paybis, dar pentru a putea să îmi iau banii „câștigați” , trebuie să îmi trimită un card ATM bitcoin . I
deea este că pentru acest card mi s-au cerut niste sume foarte fabuloase. Singura dovada de plata o pot scoate de la banca cu tranzacțiile. Nu știu dacă într-adevăr este pe bune sau am fost păcălită.
După cum mi se spune … Ei trebuie să îmi trimită un card bitcoin pentru a-mi scoate banii… Bineînțeles am platit foarte multi bani, pentru activare , pt transport , pt multe… Acum de vrei 2 zile îmi spune că a scos banii și mii trimite, că sa mai plătesc o taxa și primesc banii… Eu nu am primit nimic până acum , nu am văzut nici un ban . As putea recupera acești bani ?”
Postat in data: 12 mart., 2024
[citeste raspunsul]„Buna ziua am si eu o problema cei de pe telegram imi cer taxe peste taxe am achitat dar nu am primit nimic acum mai vor iar o taxa de 1200 euro pentru a-mi primi profitul ce pt face in acest caz.
Mentionez ca ma ameninta ca daca nu achit nu voi mai primi nimic.
Mulțumesc frumos pentru răspuns.”
Postat in data: 21 feb., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua am fost inselat prin metoda bitcoin mon pay oare mai pot recupera suma depusa ete vorba de 500 de ron. Va mulțumesc frumos pentru înțelegere și va doresc o zi buna.”
Postat in data: 05 feb., 2024
[citeste raspunsul]„Mi sa întâmplat și mie o frauda online, dar suma este doar de 1144,8. Mi sa părut ciudat când am transferat suma de1200, în respectivul cont nu apărea decât 57,2 iar restul de 1144,8 apăreau în altă parte dar cu minus.
Am întrebat de ce așa și mi sa spus că așa se procedează și că din acei bani se cumpără acțiuni și se fac tranzacții. A rămas să mă sune a doua zi un expert financiar ca să terminam și să facem investiții.
Nu am fost mulțumit de răspuns și am început să caut pe net relații despre aplicație și firma. (ceiace trebuia făcut înainte de a mă arunca într-o afacere online înșelătoare). Așa am găsit recenziile domnului Coman, și alte reclamații.
Pe lângă numerele de telefon pe care le-a dat dl Coman vă mai dau și altele ca să nu mai fie și alți oameni înșelați. Menționez că eu am blocat toate numerele de telefon după care am fost sunat ca să nu mai poată lua legătura cu mine și să-mi între în telefon. Numere comune 0733904608, 0728521370,alte nr0733879138, 0744909503,0040728522905,nr de watap 31612174931.
Intrebare:
Care sunt șansele ca să facă un împrumut în locul tău dacă are amprenta faciala a ta și permisul de conducere scanat? Și cum pot să previn asemenea excrocherie?”
Postat in data: 05 feb., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună seara…aceeași înșelătorie am pățit și eu…unui broker Ufina i-am dat acces la telefon prin aplicatia anydesk si mai mult …..mi-au transferat din BT pay si creditul meu de nevoi personale ce mi-a fost aprobat de la banca de 10 mii de euro ce urma sa platesc sa iau un teren..bineinteles ca am fost la politie…suma investita asta e dacă o pierd..mi-am asumat…..dar mi-au furat banii mei din cont prin transfer în alt cont de BT asta e prea mult. Oare mai am vreo șansă să îi recuperez? Ar ajuta un avocat?”
Postat in data: 19 ian., 2024
[citeste raspunsul]
„Salut.Am fost și eu înșelat de Assed-Ace,am de pus aprox. 1250 USD în contul lor au ridica soldul la aprox 3500usd au deschis ei o poziție care acum este de 5200usd și vor sa mai pun în contul 1400usd sa poată finaliza tranzacția.Eu nu vreau sa mai depun ca sigur pierd banii .”
Postat in data: 11 ian., 2024
[citeste raspunsul]
