„Buna ziua, sotul a investit bani intro joaca intr o platforma de investitii Finnova Limited si I sau blocat banii in blockchain, banii i-a transferat din Revolut in bitcoin si alte criptomonede într-un portofel de criptomonede. cineva mea recomandat agentia dumneavoastra precum ca neati putea ajuta.”, întreabă o cititoare.
Postat in data: 15 dec., 2025
[citeste raspunsul]
„Buna ziua,
Pe 13.11 am fost contactata de escroci pretinzand ca sunt de la Politie si BNR cu motivul ca este o plangere la adresa mea ca un interlop a facut un credit de 50 000 lei de la BRD cu o procura notariala in numele meu.
Cel care s-a prezentat ca inspector a vorbit in ton autoritar ca apelurile imi vor fi ascultate si se vor face perchezitii la domiciliu in curand si mi-a spus ca trebuie sa cooperez cu ei transferandu-mi apelul la BNR, unde o doamna mi-a invocat o lista de legi, mi-a trimis in aplicatia Whatsapp niste acte si creditul luat in numele meu.
M-a obligat sa nu intrerup apelul si sa nu fie nimeni langa mine pentru ca este confidential. Mi-a spus ca trebuie sa fac o asigurare cu inchiderea creditului pe numele meu ghidandu-ma sa ma duc pe Revolut si sa apas pe niste optiuni la care nu am fost atenta pentru ca ea imi vorbea repede si eu fiind speriata si stresata, astfel ca nu am inteles ca era un credit de 13 500 lei.
Mi-a spus sa-i transfer pe contul meu bancar, sa-i scot si sa-i pun intr-un ATM rosu cu un QR primit cu logo-ul BNR pe whatsapp.
La sfarsitul apelului am verificat Revolutul si am vazut ca am un credit de 13 500 lei plus dobanda de platit in 5 ani si prima rata de achitat va fi pe 13.12. Au trecut doar cateva zile si s-au adaugat 22 lei la credit.
Cum pot sa anulez creditul la Revolut facut prin frauda online?”
Postat in data: 19 nov., 2025
[citeste raspunsul]
„Un broker, pe nume Robert N după ce am spus că investesc 200 de euro să fie cumpărați acțiuni, a prezentat pe platforma https://my.ares-limited.icu/m/home cei 200 de euro și a insistat să mai depun, că Apple , acțiunile vor crește, câștigul e mare.
Am zis că nu am bani. A spus că mă va finanța cineva și în contul BT au fost virați 90.000 lei suma: 24000.00 RON,info: MINODORA și încă un virament tot de la această persoană
Banii am transferat la Revolut unde am cumpărat cripto și ce a spus brokerul.. La puțin timp am fost sunată de Banca Transilvania că au fost două tranzacții suspecte și îmi închide contul și să transfer banii în contul dat fiind reprezentantul băncii.
Ziua următoare a prezentat că am pe platformă 95 000 de euro, ca să pot scoate banii trebuie să transfer la anaf 60.000 lei, de pe aparate care cumpără cripto. Mi-a spus că e necesar pentru creșterea plafonului de a ridica bani, m- a convins.
De la BRD am luat 60.000 lei mi- a dat un cod unde am depus și criptomonezi am cumpărat. Chitanțele le am. De pe două aparate am depus.
Ziua următoare mă sună că anaful a scris că fiind două aparate de pe care am depus trebuie repetată operațiunea, deci încă 60.000. Am zis că nu am. Mi- a trimis scrisoare că e de la ANAF să depun banii, că sechestru, închisoare.
Atunci m- am dus la ANAF dacă ei au trimis emailul. Nu. M- am dus la poliție, am depus plângere, apoi la bancă, contul a fost blocat. Cu plângerea de la poliție am spus ce s,- a întâmplat, ca să aflu că contul meu a fost golit, nu reprezentantul băncii m-a sunat.
Brokărul mă sună să mă convingă să fac rost de bani că am creditul pe găt, banii virați. Anaful. Nu am spus că am făcut aceste demersuri, crezând că de pe platformă pot recupera banii. 0x9FAe5c9C9C25c8F33AE3a41e106CBED087ac4569 aici sunt 96.121 USDT , dar administrat de el, pot întra, nu pot retrage.
Ieri am depus cererea ….. Banca analizează, cont blocat ,golit. Rată la BRD
Unde să apelez să fie prins acest tâlhar? Cum pot recupera banii? Ce foruri se ocupă de tâlhării? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns!”
Postat in data: 14 nov., 2025
[citeste raspunsul]
„Am avut un cont pe o platforma de tranzactionare APAX cu o suma mica 500 € au virat in contul din care am pus cei 500 € vreo 49000lei n. v. au spus ca sunt ai contabilului si trebuie scosi i am scos din card si au fost virati in card revolut in acea zi m-au pacalit si cu o alta suma de banii din alt cont luni dimineata am intrbat unde sunt banii mei au spus ca au ajuns in coinbase si trebuie sa platesc 5000€ pt ai recupera mi am dat seama ca am fost pacalita am facut plangere la politia online am anuntat si revolutul am blocat sumele dar nu mai stiu nimic despre banii am avut si contul revolut blocat o luna acum e deblocat
Ma sunat si procreditul sa mi spuna sa virez banii pt nitu viorel le am comunicat ca este vorba de o excrocherie si ca am facut plangere la politie dar mi au blocat contul pana virez banii pt n. v. pe care nu il cunosc si nici nu am avut nici o afacere cu el .Contul este al societatii si nu imi pot desfasura activitatea am incasat si bani dar nu i pot utiliza Am purtat corespondenta cu procreditul dar acum nu imi mai raspunde la mailuri si nu stiu cesa fac.”
Postat in data: 28 oct., 2025
[citeste raspunsul]
„Domnul Vasile Coman, v.am trimis dovezi concrete despre această Asian Market din Hong Kong, denumită Piața secundară, pe care am fost invitat printr.un cod de o femeie din Manchester.
Am fost de bună credință am tranzacționat usdt prin Tether și Revolut, persoana chiar mi.a împrumutat 5000 de usdt în total pentru finalizarea tranzacției.
Menționez că am fost verificat de serviciul clienți al pieței secundare pentru spălare de bani și fraudă cu criptomonede și nu a fost nicio problemă.
După ce le.am platit 3000 de usdt taxă de manipulare a platformei și 2000 de usdt taxă de utilizare a Serviciului clienți aceștia nu mai răspund la mesajele mele dar m.au asigurat că voi primi banii în contul meu de retragere de la Brd dar nu au făcut asta.
Ba mai mult m.au condiționat să mai fac un depozit de 5000 de usdt ca să.mi primesc banii mei înapoi. Au spus simplu că a eșuat tranzacția.
Menționez că toți banii pe care i.am tranzacționat provin din împrumuturi la alte bănci din România și eu am banii blocați și nu știu unde.
Am alimentat contul meu Brd cu lei, i.am transferat în cardul Revolut după care am cumpărat usdt, dolari virtuali, prin intermediul Tether, după care usdt i.am vândut comercianților de pe Asian Market care mi.au plătit în euro pe platforma respectivă.”
Postat in data: 26 oct., 2025
[citeste raspunsul]
„Prin aplicația Revolut, escrocii au luat un împrumut de 50.000 de lei pe numele meu de la banca Revolut și, în câteva momente, au cheltuit toți banii pe criptomonede printr-o aplicație numită Revolut X. Acum trebuie să plătesc băncii Revolut 50.000 de lei plus dobânda, timp de 60 de luni, deși nu eu am luat acest împrumut, ci escrocii.
Cum poate Revolut să oblige clientii sa plateasca credite facute prin fraude online pe ce metodă ?”
Postat in data: 16 oct., 2025
[citeste raspunsul]
„Am primit un telefon de la o persoană ce părea de încredere, spunea că e de la Bursa de Valori, BVB, și că am de primit bani pe acțiuni la fostă întreprindere de stat privatizată prin programul Marea Cuponiadă.
Eu știam că am un cupon cu acțiuni primite mai demult, dar nu mai știam de soarta lor.
Așa că l-am crezut pe acel om și am făcut ce mi-a spus, ca să pot primi banii, era vorba de o sumă destul de mare, de 10 mii de lei.
M-a pus să intru pe un site, ce părea al BVB, ca să vă acolo acțiunile pe care le am și ce valoare am.
Apoi mi-a spus că pentru a putea retrage banii trebuie să intru în aplicația Revolut și să fac niște setări, ghidat de el prin telefon, precum modificarea limitelor de încasare a banilor.
Am intrat în aplicația Revolut și m-a pus să schimb limba în engleză, apoi să modific limitele de tranzacționare.
După care m-a pus să mai fac niște operațiuni în aplicație, tot în engleză, fără să-mi dau seama că de fapt cerusem un credit.
Cu banii primiți de Revolut din credit m-a pus să cumpăr criptomonede și să-i transfer într-un cont, care se pare că era al escrocului.
Abia în acel moment am realizat că e o înșelătorie, am închis imediat telefonul și am sunat la Revolut, dar era prea târziu. Banii au fost deja trimiși.
Ce pot să fac ca să scap de acel credit la Revolut?”
Postat in data: 29 sept., 2025
[citeste raspunsul]
„Buna ziua, fiului meu i a fost spart contul de Revolut si a ramas fara bani , unde pot depune plangere … eventual o adresa”
Postat in data: 25 sept., 2025
[citeste raspunsul]
„Am vazut pe Facebook o oferta pentru cumpararea criptomonedei Calin Georgescu. O fi adevarata sau e teapa? Ce parere aveti?”
Postat in data: 09 feb., 2025
[citeste raspunsul]
„Bună ziua, și eu am fost păcălită de această bandă de la Aspect Markets pe 24 octombrie. Am făcut reclamatie la Revolut și am primit răspunsul, că totul este făcut corect. Baniii mei sunt investiîi la Aspect Markets, unde sunt blocaîi. Am fost contactată de mai multe ori de așaziși asistenți financiari, chiar și pentru recuperarea banilor, dar nu am reacționat.
Să mai fac reclamație la Revolut? In cazul Politiei , cărei secție trebuie să mă adresez ?”
Postat in data: 04 feb., 2025
[citeste raspunsul]
Am găsit la sfârșitul lui septembrie o postare pe Facebook in care Robert Turcescu spunea în cadrul emisiunii Denisei Rafai cum pot românii obține venituri pasive. Am deschis linkul. Era vorba de o investiție
la OMV. Minim 1250 Ron.
M-am înscris și mă sună o doamna, Alina Ababii, consultant financiar. Ce mi s-a părut dubios a fost ca banii au fost transferați către un fond din Germania. A spus că mai interesați sunt străinii decât românii. Apoi am regretat și am făcut solicitare la Revolut de anulare a transferului și desființare a cardului bancar.
Răspunsul a fost că banii au fost deja investiți, deci cazul este clasat. Mă sună apoi și un domn, Cătălin Vătămanu, broker, care îmi spune că de fapt banii sunt la Bursa londoneza. Aveam și cont deschis. Mi-a dat parola de logare, în care vedeam cat se acumula câștigul zilnic. 27septembrie -11octombrie. Mi-a trimis și un contract, în engleză, pe care sa îl semnez.
Am analizat mult, și între timp dl Vătămanu vine cu o alta ofertă. Sa investesc 3000 dolari în niște acțiuni valoroase. Castigul se obține în 2 săptămâni. Daca nu am acești bani, mă ajută dumnealui cu firmele cu care colaborează în țară care împrumută oamenii.
Am refuzat. Din acel moment a zis că nu se mai ocupa de contul meu. Că el nu sta cu sume mici. Nici eu nu am apucat sa semnez contractul, pentru că unele aspecte nu mi-au plăcut. Sunt sunată și din țară de la DEPARTAMENTUL DE VERIFICARE de către Eva Balan. Trebuia să furnizez contract de munca, factura utilități și altele. Am refuzat.
Apoi a revenit și i-am spus de oferta lui Vataman, deci nu doresc sa merg mai departe. Ii scriu și lui C Vătămanu că doresc să închid contul, nu aveam nimic semnat cu ei și scrie în contract că pot renunța oricând. A zis că nu se mai ocupa de mine. Sa stau săracă că așa îmi place.
După ceva timp mă sună o doamna Elena Balan. Și mă face de tot râsul. La fel, să rămân saraca…Am convorbirile pe WhattApp. A zis că contul este închis, că îmi trimite ANAF peste mine…Ii scriu toate acestea Alinei Ababii, nu mi-a mai răspuns. Mă sună iar de la Dep de verificare. Le spun cele petrecute și că doresc închiderea contului.
Între timp incerc sa iau legătura cu firma de brokeraj din Londra. Adresa nu era exactă, căci emailul nu s-a trimis.
În contract era și numele lui Peter Manfield. Am găsit adresa dumnealui de email pe net. Și i-am scris. A zis că totul a fost o înșelăciune, că datele dumnealui au fost folosite de alta firmă, de Mira Învestment.
Între timp îmi scrie și firma la care am transferat banii. În germana. Și spun că nu au nicio vina, că ei sunt doar un intermediar. Apoi și cei de la Revolut îmi scriu că s-a redeschis cazul. Până ieri aveam in contul de tranzacționare 325 euro, cât a fost pe 11 octombrie
Am incercat cu 3 săptămâni în urmă să văd daca pot sa retrag banii, iar mesajul a fost că nu, deoarece suma solicitărilor anterioare depășește soldul contului.
Astăzi sunt sunată de un domn și îmi spune că sunt de la Mira Învestment și că am în cont 15. 600 euro. Verific atunci pe loc și erau tot 325. Și îmi spune că mă sună mai târziu. Evident, mai târziu apărea suma menționată. Și că va trebui mai întâi sa plătesc impozit în Anglia, 12 % din sumă.
Îmi vor face ei ordin de plata cu care eu voi achita finanțelor de acolo, apoi vor da liber ca sa pot sa retrag banii lichida contul. Vorbea o romana stricată. Am solicitat să dea pe altcineva. Mă sună o doamna, a zis că este de la departamentul financiar. A zis că dacă achit impozitul către stat, banii vor veni în contul meu bancar apoi eu voi plati comisionul brokerului și a companiei.
Mă sună iarăși acel domn și spune că de fapt și partea brokerului trebuie sa o plătesc înainte, să virez eu bani către un cont și abia apoi voi primi banii de la Bursă.
Problema e: eu nu am semnat niciun contract. Au deschis cont înainte. Am solicitat închiderea contului și au refuzat. Se folosesc de datele Guardian Stockbrokers și de numele lui Peter Manfield. Așa a zis dl Manfield. Va trimit emailurile.
Cum mă poate afecta situația aceasta? Mă refer ca datorie la statul britanic,, în cazul în care este adevărat.
Pot să îmi recapăt acei 1250 Ron investiți?
Am clipul cu OMV în care se spune despre investiție. Eu am zis că e in Romania.
Și mai am o prostie făcută, am investit in criptomonede. Tot prin persoane care tranzacționează. Acolo a cerut suma minima 164 Ron, apoi a zis sa plătesc 678 Ron taxa de tranzacționare că altfel am probleme cu statul și că în 4 ore după plata voi primi banii. După ce plătesc îmi spune sa dau alti bani. Am încetat. Îmi scrie mereu că trebuie să plătesc.
Mulțumesc!
Postat in data: 30 nov., 2024
[citeste raspunsul]
„Buna ziua! Problema mea este urmatoarea. In urma cu o saptamana, am facut un transfer din contul meu Revolut catre un cont BT despre care nu am stiut ca este inchis. Banii nu s au mai intors.
Banca BT nu vrea sa imi dea nici un fel de relatii deoarece eu nu sunt clientul lor si spune ca Revolutul trebuie sa rezolve, Revolutul spune ca BT trebuie sa mi returneze banii si sa iau legatura cu ei.
Nelamurirea mea este, daca contul este inchis, de ce nu imi returneaza banii, unde sunt acei bani si de ce nu vrea sa ma ajute nimeni. Nu stiu unde sa mai apelez, daca Anpc se ocupa cu asa ceva. Nu inteleg unde sunt banii mei si de ce nu vor sa mi.i dea…
Multumesc.”
Postat in data: 02 nov., 2024
[citeste raspunsul]
„Am fost fraudata pe o platforma de investitii, Charm Finance, cu actiuni Electrica si petroliere, precum si pe piata forex. Banii castigati apar in aplicatie, dar nu-i pot retrage, mi s-a spus ca trebuie sa platesc impozite in Anglia si o taxa pentru deblocare din Blockchain.
Pentru ca nu am mai avut bani, am facut si imprumuturi la banca pentru a putea retrage sumele investite, dar nici asa nu s-a rezolvat.
Ce sanse am sa-mi mai recuperez banii?”
Postat in data: 28 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua,vă rog frumos mă puteți ajuta cu un răspuns?
Am avut un cont de investiții, pentru retragerea banilor, m-au redirecționat către o platformă.Apoi mi-au spus că nu am cont activ deschis pe respectiva platforma,și că banii sunt blocați pe acea platforma.Imi arata banii in assets,dar nu în cont.
M-a sunat un domn și mi-a spus că dacă vreau sa retrag banii trebuie să depun 10% din suma în cont și apoi să-i scot.
Exista vreo posibilitate să-mi recuperez banii?
Mulțumesc frumos,cu stimă.”
Postat in data: 16 iul., 2024
[citeste raspunsul]
„Stimate domnule COMAN,
Am fost atras pe un fond de oboseala si neatentie sa investesc in tr-o companie BRUA 1200 lei,fiind si mai in varsta fara sa-mi dau seama unde pot ajunge.
In seara zilei de 4 iunie am dat nr meu de tel. si m-a sunat o persoana pe numele IULIAN tel 0790231493 de la AXA bank care mi-a facut cu datele mele de buletin un cont de REVOLUT unde am transferat banii, dupa care la o jumatate ora m-a sunat un asa zis expert financiar pe nume MARIUS MIHALCA tel whatssapp cu poza la profil 0729511670 care atent fiind la transferul meu si cerindu-mi contul meu de unde am transferat banii, a folosit datele mele de logare in aplicatia raiffeisen, date care le folosesc si in cont personal si in cel al firmei (sc) unde sunt unic asociat,
Mi-a tras din SC suma de 54210 lei si i-a pus in contul meu privat.I-am gasit in contul privat, dar a incercat sa faca transferuri catre alte persoane necunoscute si seara la ora 9 48 min m-a sunat de la centrala raiffeisen ca mi s-au blocat conturile si cardurile din motiv de securitate dupa ce si de aici a disparut aceasta suma.
A doua zi m-a sunat din nou expertul si mi-a zis ca banii mei au ajuns intr-un cont deschis pe numele meu la o banca in Anglia pe nume COINBASE WALLET dintr-o eroare si trebuie sa ma duc la un bancomat de criptomonede la SUCEAVA sa mai depun o data suma ca sa se deblocheze contul si sa mi se restitue banii. In disperarea mea am depus inca o data banii sub indicatia unui asa zis director de la axa pe nume CLAUDIU PIZDOSU MARIN care ca sa am incredere ca nu este frauda mi-a trimis copia lui de buletin pe whattsapp pe care o detin.
Asteptand la bancomat ca sa mi se restitue banii, sunt apelat de o persoana din ELVETIA, pe nume CATALIN FLOREA care mi-a spus ca mi s-a blocat contul s inu mi se face restituirea pana nu depun iinca 20 la suta la toata valoarea pentru deblocare. Naiv si cu mintea furata de diavoli am imprumutat banii de care aveam nevoie si i-am depus ,
Si acum s-au facut erori la depunere dupa spusele lor si mi s-a mai cerut sa depun inca 10 la suta pentru conversie in lei, deoarece la bancomat cu lei m-a pus sa cumpar criptomonede, Am depus si acesti bani si am venit acasa,
a doua zi fiind sunat de un DAVID BOLDESCU din Anglia care mi-a spus ca banii mei datorita ca am facut multe depuneri se afla blocati in BLOCKCAIN pentru ca sunt suspectat de spalare de bani si ca sa-i pot retrage trebuie sa mai depun 7 la suta impozit la trezoreria angliei, altfel va veni interpolul si voi face 18 ani inchisoare. Mi-a dat termen de 5 ore ca sa depun banii, dar nu am mai depus nimic si de atunci ma suna in fiecare zi si ma streseaza cu amenintari si daca nu cooperez cu ei voi pierde tot.
Din depunerea in revolut mi-a mai ramas acolo in contul meu 2046 lei cont care si acesta este blocat si nu pot sa-i transfer in banca mea sau in alt cont de revolut a fratelui meu.
Mentionez ca am depus plangere la politia -online cat si pe suport de hartie dar pana azi 19 iunie nu am nici o reactie.
Din experientele dumneavoastra , s-ar mai putea face ceva in sensul recuperarii banilor?
cu multumiri si consideratie”
Postat in data: 22 iun., 2024
[citeste raspunsul]
„Bună ziua! Am în coinbase walet bani în USDT. Pentru ai transfera în contul meu din revolut cei care mia depus, Capitaland-invest.co, miau cerut 5000 USDT. Pentru a conecta cele doua portofele.Cum as proceda sa transfer banii?”
Postat in data: 12 mai, 2024
[citeste raspunsul]„Bună ziua.
Va intreb in calitate de persoana juridica.
Am onorat unei firme o comanda de uși pt mobila. Firma respectiva mi-a trimis o dovada a platii facturii aferente comenzii,si a trimis soferul sa ridice marfa. Problema este ca banii nu au mai ajuns in contul firmei mele si firma respectiva nu imi mai raspunde. Ce pot sa fac?
Transferul cu dovada platii a fost facut din revolut catre raiffeisen.”
Postat in data: 17 apr., 2024
[citeste raspunsul]
„Salut, am retras si eu suma de 750 de lei dintr-un atm EuroNet din Iasi dar banii nu i-am primit si eu au fost luati din contul meu revolut”
Postat in data: 27 mart., 2024
[citeste raspunsul]
„Buna ziua. Cazul meu seamana puțin cu cel al d-lui cu Gap Invest și Coinbase. Eu doar am trimis banii pt investiții dar a doua zi am căutat despre firma și am descoperit că sunt firme scam . Nu am
vrut sa facă nici o tranzactie și am vrut sa mă retrag. M-au ametit in fel și chip să fac alt cont la alta banca sa primesc banii, că pe revolut de unde ii trimisesem se percep taxe , tot felul de chestii
care au început să nu se lege .
Apoi voiau date legate de cardul bancar de unde am trimis banii in revolut că sa sincronizeze nu știu
ce cod de client cu ce au ei …nu am mai răspuns . Acum primesc un apel de la cineva care spune că este de la DNSC și că i-ar fi prins pe cei de la Gap și că banii sunt băgați în Coinbase iar eu că
sa pot sa ii recuperez trebuie sa caut un bancomat Bitcoin în alt oraș căci la noi aici nu avem, și sa merg acolo sa ii scot .
Cum pot verifica și care ar fi procedura in cazul acesta ? Mi s-a părut dubioasa puțin și acesta poveste. De ce ar trebui sa mă mai feresc…menționez că a mai spus că voi avea nevoie de buletin acolo
deși nu prea înțeleg de ce. Dacă mă puteți ajuta sa înțeleg mai bine toată această nebunie va rog…” Mulțumesc!
Postat in data: 09 mart., 2024
[citeste raspunsul]
„Acești escroci de la Neocapital nu numai ca m-au pacalit sa le transfer foarte mulți bani, dar au inițiat și un credit de nevoi personale direct din aplicația Revolut iar eu acum trebuie sa plătesc rate pentru acest credit. Am făcut reclamație la Revolut dar nu au putut sa ma ajute cu nimic.”
Postat in data: 27 feb., 2024
[citeste raspunsul]